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多項(xiàng)選擇題

人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)監(jiān)督管理辦法（試行）》對(duì)金融機(jī)構(gòu)實(shí)行至少（）考核評(píng)級(jí)

A.A級(jí)
B.B級(jí)
C.C級(jí)
D.D級(jí)

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多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)法人金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，采?。ǎ┑柔槍?duì)性監(jiān)管措施。

A.質(zhì)詢(xún)
B.約見(jiàn)談話
C.監(jiān)管走訪
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查

多項(xiàng)選擇題

法人金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括（）兩項(xiàng)評(píng)估。

A.固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.控制措施有效性
D.管控措施有效性

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