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受理有權(quán)機(jī)關(guān)跨網(wǎng)點(diǎn)查詢時(shí),由經(jīng)辦支行審核相關(guān)執(zhí)法人員、執(zhí)法證件與查詢文書原件無誤后,在查詢文書上注明“當(dāng)面審核無誤”、由主管簽章,并將相關(guān)資料掃描發(fā)送至分行營業(yè)部司法專窗,及時(shí)聯(lián)系司法專窗跟進(jìn)處理。
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各網(wǎng)點(diǎn)日常業(yè)務(wù)過程中,發(fā)現(xiàn)的個(gè)人外匯可疑交易,不再通過運(yùn)營數(shù)據(jù)交互上報(bào),改由各網(wǎng)點(diǎn)填報(bào)《個(gè)人異常外匯業(yè)務(wù)調(diào)查情況表》,郵件報(bào)送至分行財(cái)富管理部個(gè)人外匯專員處,由分行個(gè)人外匯專員跟進(jìn)評(píng)估管控措施、報(bào)送監(jiān)管等后續(xù)管理要求。
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結(jié)構(gòu)性存款移成存單后不能開立存款證明。
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