判斷題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)確保本機(jī)構(gòu)所有高管人員均具備較強(qiáng)的反洗錢履職能力，為其反洗錢履職提供各類資源保障。

答案：錯(cuò)誤

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客戶身份識別不是只在首次建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)才進(jìn)行，它是一個(gè)持續(xù)的過程，要跟蹤客戶身份信息的變化，及時(shí)更新已登記的客戶身份基本信息。

答案：正確

銀行機(jī)構(gòu)為辦理規(guī)定業(yè)務(wù)而進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，若個(gè)人的姓名、公民身份號碼、照片和簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對不一致且能夠確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

答案：正確

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