單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測，不包括以下哪項？（）

A.中國政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。
B.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。
C.中國人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員名單。
D.申請人及其高級管理人員最近5年內(nèi)未因利用支付業(yè)務(wù)實施違法犯罪活動或為違法犯罪活動辦理支付業(yè)務(wù)等受過處罰。

你可能感興趣的試題

單項選擇題
一個典型、完整的洗錢過程，一般不包含（）。
A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段
判斷題
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)審查新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度方案，對于不符合法律規(guī)定的，不予批準(zhǔn)。
答案：正確
判斷題
《反洗錢法》所稱的“反洗錢”，僅限于對洗錢活動的預(yù)防。
答案：正確
判斷題
反洗錢法律制度，主要內(nèi)容就是關(guān)于洗錢犯罪的有關(guān)規(guī)定。
答案：錯誤
單項選擇題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》所稱非自然人，不包括：（）
A.個人
B.法人
C.其他組織
D.個體工商戶
單項選擇題
義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)?shù)怯浛蛻羰芤嫠腥说男畔⒉话ǎ?/h4>
A.姓名
B.性別
C.地址
D.身份證或者身份證證明文件的種類、號碼和有效期限
單項選擇題
受益所有人身份識別工作應(yīng)當(dāng)遵循的原則不包含（）
A.風(fēng)險為本
B.權(quán)益保護(hù)
C.勤勉盡責(zé)
D.實質(zhì)重于形式
單項選擇題
金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引基本工作原則不包括：（）
A.風(fēng)險相當(dāng)原則
B.全面性原則
C.統(tǒng)一性原則
D.動態(tài)管理原則
E.自主管理原則
F.保密原則
單項選擇題
恐怖融資與洗錢的區(qū)別不包含以下哪項（）。
A.資金來源不同
B.行為目的不同
C.行為手段不同
D.犯罪主體不同
單項選擇題
從形式淵源的角度看，反洗錢法律制度一般不包括以下哪個層次（）
A.立法機(jī)關(guān)制定的專門反洗錢法律
B.由政府或者政府部門根據(jù)法律授權(quán)頒布的行政法規(guī)
C.由相關(guān)協(xié)會出臺的相關(guān)規(guī)定和辦法
D.金融監(jiān)管部門制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢規(guī)章或政策指引

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測，不包括以下哪項？（）

你可能感興趣的試題

一個典型、完整的洗錢過程，一般不包含（）。

《反洗錢法》所稱的“反洗錢”，僅限于對洗錢活動的預(yù)防。

反洗錢法律制度，主要內(nèi)容就是關(guān)于洗錢犯罪的有關(guān)規(guī)定。

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》所稱非自然人，不包括：（）

義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)?shù)怯浛蛻羰芤嫠腥说男畔⒉话ǎ?/h4>
A.姓名
B.性別
C.地址
D.身份證或者身份證證明文件的種類、號碼和有效期限

受益所有人身份識別工作應(yīng)當(dāng)遵循的原則不包含（）

金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引基本工作原則不包括：（）

恐怖融資與洗錢的區(qū)別不包含以下哪項（）。

從形式淵源的角度看，反洗錢法律制度一般不包括以下哪個層次（）

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測，不包括以下哪項？（）

你可能感興趣的試題

一個典型、完整的洗錢過程，一般不包含（）。

《反洗錢法》所稱的“反洗錢”，僅限于對洗錢活動的預(yù)防。

反洗錢法律制度，主要內(nèi)容就是關(guān)于洗錢犯罪的有關(guān)規(guī)定。

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》所稱非自然人，不包括：（）

義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)?shù)怯浛蛻羰芤嫠腥说男畔⒉话ǎ?/h4> A.姓名 B.性別 C.地址 D.身份證或者身份證證明文件的種類、號碼和有效期限 點擊查看答案手機(jī)看題

受益所有人身份識別工作應(yīng)當(dāng)遵循的原則不包含（）

金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引基本工作原則不包括：（）

恐怖融資與洗錢的區(qū)別不包含以下哪項（）。

從形式淵源的角度看，反洗錢法律制度一般不包括以下哪個層次（）

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測，不包括以下哪項？（）

一個典型、完整的洗錢過程，一般不包含（）。

《反洗錢法》所稱的“反洗錢”，僅限于對洗錢活動的預(yù)防。

反洗錢法律制度，主要內(nèi)容就是關(guān)于洗錢犯罪的有關(guān)規(guī)定。

義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)?shù)怯浛蛻羰芤嫠腥说男畔⒉话ǎ?/h4>
A.姓名
B.性別
C.地址
D.身份證或者身份證證明文件的種類、號碼和有效期限

恐怖融資與洗錢的區(qū)別不包含以下哪項（）。