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單項選擇題

異常交易分析工作應(yīng)由（）出具分析意見。

A.銷售部門
B.反洗錢職能部門反洗錢聯(lián)系人
C.風(fēng)險管理部門
D.業(yè)管部門

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單項選擇題

相關(guān)部門在日常經(jīng)營活動中發(fā)現(xiàn)異常交易時，應(yīng)由該部門反洗錢履職崗位人員將異常交易信息錄入反洗錢信息管理系統(tǒng)，經(jīng)（）同意后提交本級公司反洗錢崗。

A.本級公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.本級公司反洗錢工作小組
C.該部門負(fù)責(zé)人
D.本級公司主要負(fù)責(zé)人

單項選擇題

反洗錢工作組相關(guān)部門在開展可疑交易識別工作時,應(yīng)在（）的前提下進行綜合分析判斷。

A.依法合規(guī)
B.了解你的客戶
C.保密
D.動態(tài)評估

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