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美聯(lián)儲(chǔ)不屬于美國的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
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判斷題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中,對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)控制效果影響力越大的基本要素及其風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng),賦值相應(yīng)越高。
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判斷題
銀行將推薦海外銀行客戶納入內(nèi)地銀行客戶經(jīng)理的考核指標(biāo)是可行的。
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