單項選擇題落實（）相關(guān)制度，按照監(jiān)管要求收集足夠的客戶信息，了解客戶的真實身份，杜絕匿名和假名開戶，不為制裁名單上人員開立賬戶。
A.賬戶管理
B.客戶身份識別
C.個人稅收居民身份識別
D.以上全選
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1.單項選擇題中銀e商平臺平臺對所有入駐商戶在簽約期內(nèi)的（）季度考評結(jié)果匯總，得到商戶年度考評結(jié)果，商戶年度考評得分將作為商戶續(xù)簽協(xié)議時的必備考核項目。
A.一個
B.二個
C.各
D.每
2.單項選擇題使用智能柜臺PAD的服務(wù)專員分為（）和高級審核員。
A.二級審核員
B.初級審核員
C.一級審核員
D.以上皆是
最新試題
以下關(guān)于強化盡職調(diào)查審核要求描述有誤的是（）
題型：單項選擇題
對于（），要嚴格按照行內(nèi)要求經(jīng)一級機構(gòu)管理層或其授權(quán)人員審批后方可建立關(guān)系。
題型：單項選擇題
代銷私人銀行客戶專屬理財產(chǎn)品時，銷售機構(gòu)必須對銷售過程進行錄音錄像，且影像資料要求保留至產(chǎn)品到期后（）。
題型：單項選擇題
客戶提交的購銷合同/發(fā)票等貿(mào)易背景審核材料應(yīng)與對應(yīng)的（）內(nèi)容匹配。
題型：單項選擇題
柜臺賬戶開立、變更業(yè)務(wù)中必須使用二代身份證鑒別儀對法定代表人身份證進行真?zhèn)舞b別
題型：判斷題