單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類管理辦法》相關(guān)規(guī)定,按照洗錢風(fēng)險(xiǎn)程度高低劃分為()大類別。

A.2
B.3
C.5
D.8


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最新試題

網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場不得違規(guī)出租、出借營業(yè)場所,嚴(yán)防他人利用農(nóng)行營業(yè)場所從事非法活動(dòng)。

題型:判斷題

現(xiàn)場營銷業(yè)務(wù)辦理中,前端服務(wù)員可以代客戶輸入密碼等個(gè)人信息。

題型:判斷題

網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場柜口設(shè)置時(shí),原則上可根據(jù)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可辦理業(yè)務(wù)的現(xiàn)場分區(qū)的客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)類型以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生頻次等,核定柜口數(shù)量。特色網(wǎng)點(diǎn)可視自身情況自行核定柜口數(shù)量,以滿足客戶特殊需求。

題型:判斷題

新時(shí)代網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型在功能分區(qū)設(shè)置上,要融合咨詢引導(dǎo)、客戶等候、智能服務(wù)交易等功能,增強(qiáng)客戶與現(xiàn)場服務(wù)人員的交流與互動(dòng)。

題型:判斷題

“三線一網(wǎng)格”系統(tǒng)對預(yù)警信息自動(dòng)識(shí)別,分為“一般”和“重大”兩類。

題型:判斷題

柜面經(jīng)理,多高柜網(wǎng)點(diǎn)柜面經(jīng)理可參照“三人包兩柜”等模式排班,單高柜網(wǎng)點(diǎn)可參照“兩人一組、半天輪班”模式排班。在保證高柜服務(wù)滿足營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)正常運(yùn)行的前提下,柜面經(jīng)理可在非高柜當(dāng)班日與大堂經(jīng)理綜合排班,即柜面經(jīng)理一天內(nèi)僅可在高柜服務(wù)區(qū)值守,或在廳堂參與大堂經(jīng)理排班,擔(dān)任智能服務(wù)區(qū)引導(dǎo)員,但不可履行綜合操作類職責(zé)。

題型:判斷題

每日“三巡檢”,重點(diǎn)巡查智能機(jī)具等設(shè)備是否運(yùn)行正常,是否存在非法裝置、非法張貼物,家具物品、天花板飾物、地面等是否存在安全隱患,電視投屏功能是否關(guān)閉等。

題型:判斷題

給予員工開除處分的,須經(jīng)本級(jí)行職工代表大會(huì)通過。

題型:判斷題

自預(yù)警信息產(chǎn)生之日起,應(yīng)在6個(gè)月內(nèi)完成核查。遇重大疑難問題,經(jīng)上級(jí)紀(jì)委批準(zhǔn)可適當(dāng)延長辦結(jié)時(shí)間。核查和處理結(jié)果由被指派人員負(fù)責(zé)錄入應(yīng)用系統(tǒng)并辦結(jié)。

題型:判斷題

營業(yè)日開始前,設(shè)備維護(hù)員開啟超級(jí)柜臺(tái),登錄后臺(tái)管理清機(jī)界面,進(jìn)行前端設(shè)備檢測,檢查銀行卡、K寶清點(diǎn)結(jié)果和設(shè)備日初狀態(tài)。

題型:判斷題