<strong id="a0xf1"></strong>

<table id="a0xf1"><menuitem id="a0xf1"><ins id="a0xf1"></ins></menuitem></table>

單項選擇題

公司的員工應當履行的反洗錢義務有哪些？（）
1.客戶身份識別；
2.客戶身份資料及交易記錄保存；
3.大額及可疑交易報告；
4.反洗錢有關信息保密。

A.123
B.134
C.234
D.以上皆是

你可能感興趣的試題

單項選擇題

各分支機構層面設立可疑交易初審崗，由（）擔任，負責可疑交易監(jiān)測，對反洗錢崗提交的盡職調(diào)查報告進行進一步分析、調(diào)查及復核，并對可疑交易進行研判及內(nèi)部報告。

A.反洗錢崗
B.運營總監(jiān)
C.合規(guī)專員
D.業(yè)務運營

單項選擇題

分支機構反洗錢工作小組每年至少召開（）次反洗錢工作會議，對本*單位反洗錢工作進行及時總結與規(guī)劃。

A.1
B.2
C.3
D.4

<video id="znwkm"><sup id="znwkm"></sup></video>