A.15%
B.25%
C.30%
D.50%
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.開立驗(yàn)資賬戶后,客戶一直未在我*行辦理驗(yàn)資或增資的,柜臺可憑客戶提交的原回單或經(jīng)過全部出資人同意的書面說明辦理銷戶。
B.在我*行開立驗(yàn)資賬戶后,經(jīng)開戶行提示后一直不來辦理銷戶手續(xù)的,該臨時(shí)賬戶經(jīng)過審批可直接銷戶。
C.驗(yàn)資賬戶屆滿后,不可納入長期不動(dòng)戶標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定期清理
A.存款人因驗(yàn)資增資開立的臨時(shí)存款賬戶不可在賬戶有效期屆滿前退還資金。
B.需要在臨時(shí)存款賬戶有效期屆滿前退還資金的,憑全體出資人簽章的退回申請,可辦理退回
C.存款人因注冊驗(yàn)資或增資驗(yàn)資開立的臨時(shí)存款賬戶,需要在臨時(shí)存款帳戶有效期屆滿前退還資金的,需出具工商行政管理部門的證明。
A.營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書
B.企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書、基本戶開戶許可證
C.營業(yè)執(zhí)照、基本戶開戶許可證
A.驗(yàn)資臨時(shí)存款賬戶驗(yàn)資成功銷戶時(shí),需提供《撤銷銀行賬戶申請書》,注冊成功的加蓋新成立單位的公章。
B.驗(yàn)資臨時(shí)存款賬戶驗(yàn)資成功銷戶時(shí),銷戶原因注明“驗(yàn)資成功,銷戶”
C.驗(yàn)資臨時(shí)存款賬戶驗(yàn)資成功銷戶時(shí),基本戶在我*行的無需提供營業(yè)執(zhí)照。
A.存款人存入資金和辦理詢證應(yīng)在驗(yàn)資期或核準(zhǔn)期內(nèi)。
B.注冊驗(yàn)資賬戶驗(yàn)資期和核準(zhǔn)期在批文上無特別說明的,一般在6到12個(gè)月。
C.增資賬戶銀行可根據(jù)增資單位的驗(yàn)資進(jìn)程進(jìn)行管理,但最長不能操過臨時(shí)賬戶1年的有限期限。
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
核對自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
識別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強(qiáng)對交易活動(dòng)的監(jiān)測分析
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限