多項選擇題依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,()有權查詢涉嫌金融違法的銀行業(yè)金融機構及其工作人員以及關聯(lián)行為人的賬戶。

A、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構
B、中國人民銀行
C、審計機關
D、監(jiān)察機關


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1.多項選擇題申請設立銀行業(yè)金融機構,或者銀行業(yè)金融機構變更持有資本總額或者股份總額達到規(guī)定比例以上的股東的,國務院銀行管理機構應當對股東的()情況進行審查。

A、資金來源
B、財務狀況及資本補充能力
C、股東在商界的聲譽
D、股東從事金融業(yè)務的相關經(jīng)驗

2.多項選擇題銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的監(jiān)督對象包括()。

A、在我國境內外設立的商業(yè)銀行
B、在我國境內設立的金融租賃公司
C、在我國境內設立的城市信用合作社、農村信用合作社
D、在我國香港、澳門設立的金融機構

3.多項選擇題反洗錢調查與刑事偵查有何區(qū)別?()

A.性質不同
B.主體不同
C.對象不同
D.啟動程序不同
E.采取措施不同

4.多項選擇題人民銀行的現(xiàn)場檢查行為要產(chǎn)生法律上的效力,必須符合()條件,否則就會被視為無效,沒有法律約束力。

A、現(xiàn)場檢查的主體必須合法
B、現(xiàn)場檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準確
C、現(xiàn)場檢查的程序必須合法
D、現(xiàn)場檢查的形式要合法
E、現(xiàn)場檢查的人員必須合法

5.多項選擇題反洗錢現(xiàn)場調查時的程序要求包括()

A、調查人員不得少于二人
B、出示合法證件
C、出示中國人民銀行或者其省一級分支機構出具的調查通知書
D、調查人員不得少于三人

最新試題

人民銀行在公開市場賣出金融債券時,是實行了()

題型:單項選擇題

我國《票據(jù)法》規(guī)定的本票僅指()

題型:單項選擇題

銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務指導意見》中規(guī)定,小企業(yè)一般營運周轉貸款的貸款金額原則上可支持到企業(yè)最近一年報稅營業(yè)額的(),周轉資金貸款期限最長為()天,期滿須清本清息。()

題型:單項選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行與內部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》,中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會可以根據(jù)商業(yè)銀行的關聯(lián)交易的風險狀況()商業(yè)銀行對一個或全部關聯(lián)方授信余額占其資本凈額的比例。

題型:單項選擇題

各商業(yè)銀行對土地儲備機構發(fā)放的貸款為抵押貸款,貸款額度不得超過所收購土地評估價值的70%,貸款期限最長不得超過()年

題型:單項選擇題

人民銀行降低再貼現(xiàn)率時,是實行了()

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行對未取得()的房地產(chǎn)開發(fā)項目,得發(fā)放任何形式的貸款。

題型:單項選擇題

貸款停息、減息、緩息和免息:除()決定外,任何單位和個人無權決定停息、減息、緩息和免息。

題型:單項選擇題

證券交易以()進行交易。

題型:單項選擇題

關于《網(wǎng)上銀行業(yè)務管理暫行辦法》,以下哪一種說法是不正確的()

題型:單項選擇題