單項選擇題下面屬于銀行卡轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)反洗錢措施的是()

A.終止商戶或持卡人協(xié)議
B.大額和可疑交易報告
C.交易類型識別
D.以上全部


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1.多項選擇題些措施可以防范借記卡境外欺詐風(fēng)險()

A.加強(qiáng)借記卡境外交易授權(quán)管理
B.建立大額交易監(jiān)控機(jī)制
C.建立借記卡交易限額管理機(jī)制
D.建立7×24小時應(yīng)急處理機(jī)制

2.單項選擇題信用卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)面臨的最主要風(fēng)險是()

A.信用風(fēng)險
B.欺詐風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.合規(guī)風(fēng)險

3.多項選擇題犯罪分子利用銀行卡洗錢可以分為以下幾個階段()

A.資金放置階段
B.資金轉(zhuǎn)移階段
C.資金歸集階段
D.資金使用階段

4.單項選擇題目前國內(nèi)借記卡最主要的欺詐形式是()

A.轉(zhuǎn)賬欺詐
B.偽卡欺詐
C.賬戶盜用欺詐
D.非面對面欺詐

5.單項選擇題以下哪些屬于賬戶安全信息管理的重點內(nèi)容()

A.建立賬戶信息安全管理制度體系
B.訪問控制
C.系統(tǒng)安全管理
D.以上全部

最新試題

下列選項中,屬于商業(yè)銀行常用的流動性風(fēng)險管理手段的有()。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行私募理財產(chǎn)品是指商業(yè)銀行面向合格投資者非公開放的理財產(chǎn)品.合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承受能力,投資于單只理財產(chǎn)品不低于一定金額且符合—定條件的自然人、法人或者依法成立的其他組織,其中自然人應(yīng)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足下列條件之一()

題型:多項選擇題

將款項和證券等金融工具的交割放在成交后的某一約定時間(如—個月、兩個月、三個月或半年等,一般在—個月以上、一年之內(nèi))進(jìn)行的市場是()。

題型:單項選擇題

根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》的規(guī)定,商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款。

題型:判斷題

下列有關(guān)貨幣政策目標(biāo)的表述,正確的有()。

題型:多項選擇題

按照我國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)劃分,下列說法正確的是()。

題型:多項選擇題

下列關(guān)于銀行卡業(yè)務(wù)的表述,正確的是()。

題型:多項選擇題

我國銀行監(jiān)管的層次包括()。

題型:多項選擇題

中國銀保監(jiān)會可以和其他國家或地區(qū)的反洗錢機(jī)構(gòu)建立合作機(jī)制,實施跨境反洗錢監(jiān)督管理。

題型:判斷題

《民法典》規(guī)定,抵押合同—經(jīng)生效,抵押權(quán)即行生效。

題型:判斷題