多項選擇題犯罪分子利用銀行卡洗錢可以分為以下幾個階段()

A.資金放置階段
B.資金轉(zhuǎn)移階段
C.資金歸集階段
D.資金使用階段


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1.單項選擇題目前國內(nèi)借記卡最主要的欺詐形式是()

A.轉(zhuǎn)賬欺詐
B.偽卡欺詐
C.賬戶盜用欺詐
D.非面對面欺詐

2.單項選擇題以下哪些屬于賬戶安全信息管理的重點內(nèi)容()

A.建立賬戶信息安全管理制度體系
B.訪問控制
C.系統(tǒng)安全管理
D.以上全部

3.多項選擇題移動支付的發(fā)卡類產(chǎn)品的主要風(fēng)險包括()

A.虛假申請
B.偽卡風(fēng)險
C.賬戶盜用風(fēng)險
D.用戶套現(xiàn)

4.多項選擇題以下哪些環(huán)節(jié)需要采用相應(yīng)措施進(jìn)行信用卡虛假申請防范()

A.審批環(huán)節(jié)
B.交易監(jiān)控環(huán)節(jié)
C.催收環(huán)節(jié)
D.注銷環(huán)節(jié)

5.多項選擇題以下哪些措施可以防范偽卡欺詐()

A.添加卡片校驗碼
B.增加其他交易驗證要素
C.限制交易時間
D.加強(qiáng)交易監(jiān)控

最新試題

我國銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)則體系的層次結(jié)構(gòu)包括()。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行從事理財業(yè)務(wù),在盡責(zé)履行合約義務(wù)的前提下不對客戶資產(chǎn)價值減損承擔(dān)責(zé)任,不保證本金支付和收益水平。

題型:判斷題

銀行業(yè)從業(yè)人員在所在機(jī)構(gòu)接受監(jiān)管時,下列屬于符合銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守行為的有()。

題型:多項選擇題

有下列情形之一的,不得擔(dān)任公開募集基金的基金管理人的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他從業(yè)人員()。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)范圍包括()。

題型:多項選擇題

公眾持有現(xiàn)金到商店購買商品的交換過程可以表明()。

題型:多項選擇題

將款項和證券等金融工具的交割放在成交后的某一約定時間(如—個月、兩個月、三個月或半年等,一般在—個月以上、一年之內(nèi))進(jìn)行的市場是()。

題型:單項選擇題

《中國人民銀行關(guān)于人民幣存貸款計結(jié)息問題的通知》中規(guī)定,從2005年9月21日起,我國對活期存款實行按()結(jié)息,每季度末月的()日為結(jié)息日,次日付息。

題型:單項選擇題

利率水平變動會影響匯率波動,當(dāng)一國提高利率水平或本國利率高于外國利率時,對匯率的影響包括()。

題型:多項選擇題

通貨膨脹的前提條件及其表象包括()

題型:多項選擇題