單項(xiàng)選擇題()是指違法分子通過各種手段將非法所得合法化的行為。

A.業(yè)務(wù)外包
B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)換
C.資信評估
D.洗錢


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題()是指操作風(fēng)險(xiǎn)所有人持續(xù)識別、評估并報(bào)告業(yè)務(wù)流程的操作風(fēng)險(xiǎn)及其控制狀況的過程。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
B.債項(xiàng)評級
C.資信評估
D.操作風(fēng)險(xiǎn)評估

5.單項(xiàng)選擇題()是指為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)連續(xù)性而制訂的各類規(guī)劃及實(shí)施的各項(xiàng)流程。

A.嚴(yán)密控制
B.業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃
C.確定政策導(dǎo)向
D.強(qiáng)化分級授權(quán)

最新試題

商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)主要包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列()不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應(yīng)該滿足的條件。

題型:單項(xiàng)選擇題

()必要時可指定具備相應(yīng)資質(zhì)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計(jì)或相關(guān)檢查。

題型:單項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行采用高級計(jì)量法,建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本*行操作風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際情況。其中,()不屬于高級計(jì)量法體系。

題型:單項(xiàng)選擇題

設(shè)定限額是流動性風(fēng)險(xiǎn)管理必不可少的環(huán)節(jié)。風(fēng)險(xiǎn)限額的作用是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

經(jīng)過多年努力,某股份制商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平得以提高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更加合理,該商業(yè)銀行管理層決定由權(quán)重法轉(zhuǎn)為采用資本計(jì)量高級方法計(jì)量資本,下列表述正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

考慮到短期流動性風(fēng)險(xiǎn)、中長期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化問題,商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制,其中中長期預(yù)警機(jī)制為兩級,短期預(yù)警機(jī)制為三級,下列屬于短期流動性風(fēng)險(xiǎn)三級預(yù)警的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列屬于收益度量指標(biāo)的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理的說法中,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)偏度和峰度的表述正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題