A.票面要素
B.是否存在他行查詢
C.公示催告
D.掛失止付
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A.辦理業(yè)務必須取得購銷合同增值稅發(fā)票認證清單
B.確保物權真實完整有效
C.嚴格審核相關單據(jù)合同的真實性
D.確保單證相互，確保貿易背景真實
A.違規(guī)代客戶在業(yè)務協(xié)議、業(yè)務憑證等文本上簽名
B.違規(guī)代客戶填寫憑證、理財協(xié)議等相關業(yè)務資料
C.違規(guī)代客戶抄錄風險提示語句
D.違規(guī)代客保管各類理財協(xié)議
A.各種重要空白票據(jù)
B.結算憑證
C.業(yè)務憑證
D.對賬單
A.應認真審核客戶實名有效證件原件，以確認客戶身份證件信息與本人一致
B.應認真審核客戶實名有效證件復印件，以確認客戶身份證件信息與本人一致
C.使用身份證辦理業(yè)務的，必須通過登錄聯(lián)網核查系統(tǒng)身份證鑒別儀檢查等方式審核證件的真實性與有效性
D.以上全部
A.有權人審批
B.支付密碼器驗證
C.雙人復合
D.授權辦理
最新試題
代理機構終止營業(yè)的，應收回所有（）。
郵儲銀行對代理營業(yè)機構業(yè)務的檢查重點包括哪些（）。
郵儲銀行應制定代理營業(yè)機構安全管理外包辦法，明確（）、（）、（）、（）等外包管理要求。
商業(yè)銀行應當培育良好的企業(yè)內控文化，引導員工樹立（）、（），提高員工的職業(yè)道德水準，規(guī)范員工行為。
違反個人儲蓄匯兌業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形的，給予警告至降級處分（）。
嚴禁預簽（）、（）、（）、（）等信貸單證。
郵儲銀行員工嚴禁以任何形式參與或介紹他人參與（）、（）、（）等活動。
商業(yè)銀行應及時將（）、（）和（）等內部制度向銀監(jiān)會備案。
違反印章管理規(guī)定，有下列哪些行為的，直接給予開除處分，或者解除勞動合同（）。
合規(guī)風險識別是指對銀行內部（）等進行分析判斷，并且通過收集和整理銀行所有的合規(guī)風險點形成合規(guī)風險類別，以便進一步對合規(guī)風險進行評估和監(jiān)測等系統(tǒng)性活動。