A.真實(shí)性
B.完整性
C.有效性
D.安全性
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A.易被犯罪分子購買從事非法活動(dòng)
B.開戶環(huán)節(jié)個(gè)人客戶身份識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
C.洗錢風(fēng)險(xiǎn)
D.影響賬戶管理和客戶服務(wù)
A.業(yè)績優(yōu)良
B.名列前茅
C.位居前列
D.最有價(jià)值
E.最好
A.與延誤請(qǐng)示相關(guān)聯(lián)
B.與管理缺失相關(guān)聯(lián)
C.與偶發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)
D.與人員素質(zhì)相關(guān)聯(lián)
A.檢查結(jié)果
B.整改情況
C.責(zé)任追究情況
D.后續(xù)處理
A.公司貸款發(fā)放后，各支行應(yīng)根據(jù)客戶情況，可由客戶自行選擇支付方式，包括自主支付和受托支付，并且要尊重客戶的意見
B.在整理歸檔貸后檔案時(shí)，相關(guān)崗位可根據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況，自行決定是否可對(duì)貸款用途推遲進(jìn)行監(jiān)控
C.客戶信用等級(jí)發(fā)生變化后，按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行重檢
D.在業(yè)務(wù)受理階段，必須嚴(yán)格執(zhí)行雙人面簽
最新試題
代理機(jī)構(gòu)終止?fàn)I業(yè)的，應(yīng)收回所有（）。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，應(yīng)用一定的方法評(píng)定發(fā)生因合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)而可能導(dǎo)致（）等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)損失概率和損失大小，以及對(duì)銀行整體運(yùn)營產(chǎn)生影響的程度。
嚴(yán)禁預(yù)簽（）、（）、（）、（）等信貸單證。
以下哪些行為認(rèn)定為商業(yè)銀行“只收費(fèi)不服務(wù)”（）。
董事會(huì)下設(shè)的（）（）或?qū)ｉT設(shè)立的（）對(duì)商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行日常監(jiān)督。
商業(yè)銀行（）及（）應(yīng)采取有效措施，確保內(nèi)部審計(jì)結(jié)果得到充分利用，整改措施得到及時(shí)落實(shí)。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)信息的（）和（），對(duì)各類信息實(shí)施分等級(jí)安全管理，對(duì)信息系統(tǒng)訪問實(shí)施權(quán)限管理，確保信息安全。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行明碼標(biāo)價(jià)的規(guī)定，在其營業(yè)場(chǎng)所醒目位置及時(shí)、準(zhǔn)確公示（）等。
上市公司（）、（）和（）不得通過隱瞞甚至虛假披露關(guān)聯(lián)方信息等手段，規(guī)避關(guān)聯(lián)交易決策程序和信息披露要求。
郵儲(chǔ)銀行應(yīng)制定代理營業(yè)機(jī)構(gòu)安全管理外包辦法，明確（）、（）、（）、（）等外包管理要求。