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多項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可分為（）。

A.禁入類
B.高風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.低風(fēng)險(xiǎn)

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多項(xiàng)選擇題

可疑交易報(bào)告分為（）。

A.日?？梢山灰讏?bào)告
B.人工發(fā)起可疑交易報(bào)告
C.回溯性分析報(bào)告
D.大額可疑交易報(bào)告

多項(xiàng)選擇題

反洗錢是指為了預(yù)防通過(guò)金融手段掩飾和隱瞞（），以及監(jiān)管定義的其他犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，而制定和實(shí)施一系列防范措施的行為。

A.毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪
B.恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序罪
D.金融詐騙罪

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