單項選擇題對于實體特約商戶,收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行();對于網(wǎng)絡(luò)特約商戶,收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取有效的檢查措施和技術(shù)手段對其經(jīng)營內(nèi)容和交易情況進(jìn)行檢查。

A.隨機(jī)檢查
B.電話訪問
C.非現(xiàn)場檢查
D.現(xiàn)場檢查


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1.單項選擇題各級機(jī)構(gòu)()是本單位保密工作第一責(zé)任人。

A.黨政主要領(lǐng)導(dǎo)人員
B.行長
C.分管行長
D.法律與合規(guī)部負(fù)責(zé)人

2.單項選擇題郵儲銀行保密工作堅持()的原則。

A.業(yè)務(wù)誰主管(辦),保密誰負(fù)責(zé)
B.誰審查,誰負(fù)責(zé)
C.先審查,后公開
D.誰公開、誰負(fù)責(zé)

4.單項選擇題反洗錢調(diào)查協(xié)助工作由()牽頭,各相關(guān)部門配合,為實施反洗錢調(diào)查工作提供必要的資源保障和工作權(quán)限。

A.風(fēng)險管理部
B.法律與合規(guī)部
C.紀(jì)檢監(jiān)察部
D.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

5.單項選擇題董事會風(fēng)險管理委員會應(yīng)每年聽?。ǎ┓聪村X工作匯報,關(guān)注反洗錢合規(guī)風(fēng)險狀況。

A.高級管理層
B.風(fēng)險委員會委員
C.風(fēng)險管理部
D.法律與合規(guī)部

最新試題

對于實行政府指導(dǎo)價、政府定價的收費(fèi)項目,商業(yè)銀行有下列哪些情形的,認(rèn)定為違規(guī)收費(fèi)行為()。

題型:多項選擇題

以下屬于違反柜面業(yè)務(wù)規(guī)章制度的行為是()。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)明確合規(guī)風(fēng)險報告路線以及合規(guī)風(fēng)險報告的()、()和()。

題型:多項選擇題

郵儲銀行員工有下列哪些違規(guī)行為,直接給予開除處分,或者解除勞動合同()。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行明碼標(biāo)價的規(guī)定,在其營業(yè)場所醒目位置及時、準(zhǔn)確公示()等。

題型:多項選擇題

根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機(jī)構(gòu)管理辦法》,以下說法正確的是()。

題型:多項選擇題

郵儲銀行員工嚴(yán)禁以任何形式參與或介紹他人參與()、()、()等活動。

題型:多項選擇題

違反代收付業(yè)務(wù)規(guī)定,有下列哪些情形的,給予警告至降級處分()。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)培育良好的企業(yè)內(nèi)控文化,引導(dǎo)員工樹立()、(),提高員工的職業(yè)道德水準(zhǔn),規(guī)范員工行為。

題型:多項選擇題

合規(guī)管理部門應(yīng)制定并執(zhí)行風(fēng)險為本的合規(guī)管理計劃,包括()等。

題型:多項選擇題