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問答題

【簡答題】請談?wù)劮聪村X客戶身份識別工作可以采取的措施。

答案： 1、核對有效身份證件或者其他身份證明文件；
2、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件；
3、回訪...

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多項(xiàng)選擇題

（）是金融機(jī)構(gòu)反洗錢活動的基礎(chǔ)工作。

A、了解客戶
B、大額現(xiàn)金交易報(bào)告
C、可疑交易的分析
D、與司法機(jī)關(guān)全面合作

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向（）報(bào)備？

答案：中國人民銀行

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