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《銀行業(yè)金融機構案件問責工作管理辦法》(銀監(jiān)辦發(fā)[2013]255號)規(guī)定,根據(jù)責任認定情況,發(fā)生涉案金融等值人民幣100萬元(含)以上應當給予案發(fā)層級機構主要負責人()處分。
A.警告(含)以上
B.記過(含)以上
C.記大過(含)以上
D.降級(含)以上
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《銀行業(yè)金融機構案件問責工作管理辦法》(銀監(jiān)辦發(fā)[2013]255號)規(guī)定,涉案金額等值人民幣()的屬于重大、惡性案件。
A.500萬元(含)以上的
B.1000萬元(含)以上的
C.1500萬元(含)以上的
D.2000萬元(含)以上的
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《銀行業(yè)金融機構案防評估辦法》(銀監(jiān)辦發(fā)【2013】258號)規(guī)定,各行一線員工(綜合柜員、客戶經(jīng)理)案防合規(guī)培訓率應達到()以上。
A.50%
B.60
C.70%
D.80%
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