A、通過OVIS系統(tǒng)比對系統(tǒng)返顯照片信息，判斷客戶所持證件是否屬于被掛失證件或升級更新證件。
B、商請客戶補充提供其他有效身份證件。
C、屬于本行老客戶應(yīng)優(yōu)先使用留存CIF客戶信息系統(tǒng)中的身份資料、聯(lián)系電話等對客戶身份進行核實。
D、屬于本行老客戶應(yīng)優(yōu)先使用留存CIF客戶信息系統(tǒng)中的身份資料向公安機關(guān)申請核實。

A、是使用一本存折管理人民幣和多種外幣活期儲蓄的存款方式。
B、是用一本存折對人民幣和外幣等不同幣種和不同檔次的活期或定期儲蓄存款進行集中管理的一種存款方式。
C、也稱活期多幣種賬戶，是一種綜合性的活期賬戶，即在一個分戶賬中，既可以存取人民幣亦可存取外幣。
D、客戶可將自己不同幣種的活期儲蓄集中存于一個活期賬戶上。

A、活期一本通賬戶人民幣余額為零，但有外幣活期余額的。
B、關(guān)聯(lián)借記卡的活期存折賬戶及辦理儲蓄國債、保險、基金、代收代付的。
C、非正常狀態(tài)的賬戶。
D、正常狀態(tài)的賬戶。

A、存款人死亡后，合法繼承人為證明自己的身份和有權(quán)提取該項存款，應(yīng)向公證處（未設(shè)立公證處的地方向縣、市人民法院）申請辦理繼承權(quán)證明書，營業(yè)機構(gòu)憑以辦理過戶或支付手續(xù)。
B、存款的繼承權(quán)發(fā)生爭執(zhí)時，由人民法院判處，營業(yè)機構(gòu)憑人民法院的判決書、裁定書或調(diào)解書辦理過戶或支付手續(xù)。
C、存款人死亡，存款憑證持有人沒有向營業(yè)機構(gòu)申明遺產(chǎn)繼承過程，也沒有持存款所在地法院判決書，直接到營業(yè)機構(gòu)支取或轉(zhuǎn)存客戶生前的存款，應(yīng)視為正常支取或轉(zhuǎn)存，但事后引起的存款繼承爭執(zhí)，營業(yè)機構(gòu)應(yīng)承擔相應(yīng)責任。
D、繼承人在國外者，可憑原存款人的死亡證明和經(jīng)我國駐該國使、領(lǐng)館認證的親屬證明，向我國公證機關(guān)申請辦理繼承權(quán)證明書，營業(yè)機構(gòu)憑以辦理存款的過戶或支付手續(xù)。

A、人民法院、海關(guān)、稅務(wù)機關(guān)根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，可要求營業(yè)機構(gòu)協(xié)助將指定個人存款賬戶內(nèi)的全部和部分存款資金劃撥到指定賬戶。
B、有權(quán)機關(guān)執(zhí)法人員要求扣劃時，須出示本人工作證件（人民法院執(zhí)法人員還應(yīng)出示執(zhí)行公務(wù)證）、有權(quán)機關(guān)縣團級以上機構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助扣劃存款通知書（法律和行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當由有權(quán)機關(guān)主要負責人簽字的，應(yīng)當由主要負責人簽字）、有關(guān)生效法律文書或行政機關(guān)的有關(guān)決定書。
C、扣劃的存款直接劃入有權(quán)機關(guān)指定的賬戶，不得支付現(xiàn)金。
D、兩個以上有權(quán)機關(guān)要求對同一個人的同一筆存款辦理扣劃時，應(yīng)當協(xié)助先行送達扣劃存款通知書的有權(quán)機關(guān)辦理扣劃手續(xù)。有爭議的，由運營主管根據(jù)情況簽署意見后辦理。