A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
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A、企業(yè)名稱
B、組織機構(gòu)代碼
C、海關(guān)編碼
D、稅務(wù)登記號
E、企業(yè)法定代表人、負責人身份證
A、境內(nèi)企業(yè)
B、境內(nèi)結(jié)算銀行
C、境外參加行
D、境內(nèi)代理銀行
A.銀行間外匯市場
B.銀行間債券市場
C.銀行間同業(yè)拆借市場
D.銀行間票據(jù)市場
A.開立人民幣同業(yè)往來賬戶
B.鋪底資金兌換
C.在限額內(nèi)購售人民幣
D.人民幣賬戶融資
A、中國人民銀行
B、國家外匯管理局
C、香港金融管理局
D、澳門金融管理局
E、中國人民銀行上海總部
最新試題
下列支付憑證適用支付密碼：（）。
違反規(guī)定對國際收支申報遲報、漏報、瞞報、錯報的，給予有關(guān)責任人（）；情節(jié)嚴重的，給予（）；造成嚴重后果的，給予（）。
重要空白憑證只有在（）狀態(tài)才可進行作廢。
下列支付憑證代理行不予受理：（）。
辦理倉單質(zhì)押信貸業(yè)務(wù)的借款人還須具備：財務(wù)狀況良好，資產(chǎn)負債率不超過（）%，且對外擔保總額不超過凈資產(chǎn)的（）%。（）
個人消費貸款以抵押、質(zhì)押方式進行擔保的，應(yīng)提交抵質(zhì)押物清單和（）等。
下列適用支付密碼的憑證有（）。
低風險承兌業(yè)務(wù)是指提供100%保證金或全額（差額）部分以（）質(zhì)押的承兌業(yè)務(wù)。
屬于會計主管實時監(jiān)督的工作是（）。
按照規(guī)定，同一支付密碼器可以支持多個賬戶，但最多不得超過（）個，且必須為同一存款人使用。