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A.境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個(gè)以上（含，下同）不同個(gè)人，收款人分別結(jié)匯。
B.5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別購(gòu)匯后，將外匯匯給境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)。
C.5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后，將人民幣資金存入或匯入同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)的人民幣賬戶。
D.個(gè)人在5日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬(wàn)美元外幣現(xiàn)鈔；或者5個(gè)以上個(gè)人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯。
E.同一個(gè)人將其外匯儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個(gè)以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯；或者同一個(gè)人的5個(gè)以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購(gòu)匯后，將所購(gòu)?fù)鈪R劃轉(zhuǎn)至該個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶。
F.其他通過多人次、多頻次規(guī)避限額管理的個(gè)人分拆結(jié)售匯行為。
A.中國(guó)公民
B.外國(guó)駐華外交人員
C.國(guó)際組織駐華代表
D.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)連續(xù)住滿1年的外國(guó)人
A.外幣現(xiàn)鈔
B.外幣有價(jià)證券
C.境外銀行開來(lái)的信用證
D.銀行外幣存款憑證
A.《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單》
B.《涉外收入申報(bào)單》
C.《境外匯款申請(qǐng)書》
D.《對(duì)外付款/承兌通知書》
最新試題
有下列（）情況之一的一般劃入次級(jí)類。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政部門零余額賬戶性質(zhì)為（）
開立銀行承兌匯票，AA級(jí)（含）以上客戶可繳存不低于匯票金額（）的保證金。
違反外匯管理政策、規(guī)定，辦理售付匯及收結(jié)匯業(yè)務(wù)的，給予有關(guān)責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，給予（）；造成嚴(yán)重后果的，給予（）或（）處理。
個(gè)人購(gòu)房按揭貸款管理辦法規(guī)定所購(gòu)房屋為二手房的，該房屋的已使用年限原則上不得超過（）年，權(quán)屬證明齊全，且房屋結(jié)構(gòu)質(zhì)量狀況良好。
個(gè)人消費(fèi)貸款以抵押、質(zhì)押方式進(jìn)行擔(dān)保的，應(yīng)提交抵質(zhì)押物清單和（）等。
對(duì)賬人員手工填制的余額對(duì)賬單，應(yīng)經(jīng)（）復(fù)核，并共同簽章負(fù)責(zé)。
違反規(guī)定簽發(fā)《攜帶外幣出境許可證》的，給予有關(guān)責(zé)任人（）處分。
重要空白憑證檢查內(nèi)容中柜員尾箱憑證查庫(kù)包括（）。
辦理倉(cāng)單質(zhì)押信貸業(yè)務(wù)的借款人還須具備：財(cái)務(wù)狀況良好，資產(chǎn)負(fù)債率不超過（）%，且對(duì)外擔(dān)?？傤~不超過凈資產(chǎn)的（）%。（）