A.對(duì)可信客戶實(shí)施一般審查措施，便利其貿(mào)易投資活動(dòng)。
B.對(duì)關(guān)注客戶實(shí)施一般審查措施，審慎為其辦理業(yè)務(wù)。
C.可信客戶，若在辦理業(yè)務(wù)過程中存在外匯局、自律機(jī)制提示的異常行為特征或風(fēng)險(xiǎn)，或者各分行自行判斷存在異常行為特征或風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)比照關(guān)注客戶采取強(qiáng)化審查措施。