多項(xiàng)選擇題各級(jí)機(jī)構(gòu)在日常工作中發(fā)現(xiàn)存在影響客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)因素的,()崗位應(yīng)在系統(tǒng)中報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)信息,由審核管理崗審核確認(rèn)。

A.網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理
B.產(chǎn)品銷售經(jīng)理
C.高級(jí)柜員及柜員
D.大堂經(jīng)理


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1.多項(xiàng)選擇題新一代支付結(jié)算模塊中“外匯匯入退匯”交易,相對(duì)于原CCBS系統(tǒng)“4401匯入退匯”交易的變化提升點(diǎn)有()。

A.手續(xù)費(fèi)系統(tǒng)自動(dòng)試算,退款金額自動(dòng)計(jì)算
B.簡(jiǎn)化了憑證輸出,由原先4張認(rèn)證改為1張認(rèn)證
C.取消了匯入退匯后聯(lián)動(dòng)的4429置貿(mào)易標(biāo)志交易
D.取消了頭寸申報(bào),全部由后臺(tái)做頭寸申報(bào)

2.多項(xiàng)選擇題光票托收業(yè)務(wù)通過新一代系統(tǒng)支付結(jié)算模塊“光票托收網(wǎng)點(diǎn)登記”交易辦理,相對(duì)于原CCBS系統(tǒng)“4531網(wǎng)點(diǎn)光票托收交易”的變化提升點(diǎn)有()。

A.可以自動(dòng)收費(fèi)
B.無需復(fù)核授權(quán)
C.界面新增托收類型提示信息
D.支持對(duì)同一票據(jù)種類的托收票據(jù)在一個(gè)交易中多筆錄入

3.多項(xiàng)選擇題新一代系統(tǒng)支付結(jié)算模塊“外匯匯入人工處理”交易,相對(duì)于原CCBS系統(tǒng)“4425匯入信息分類查詢”交易的變化提升點(diǎn)有()。

A.外匯匯入人工處理直接處理落地報(bào)文,查詢功能整合至外匯綜合查詢。
B.匯款借記/貸記內(nèi)部賬、貸記客戶賬(活期)、清分轉(zhuǎn)發(fā)、查看原報(bào)文功能可以在這個(gè)界面直接完成。
C.主動(dòng)退匯,中文查詢查復(fù),轉(zhuǎn)結(jié)售匯,打印憑證通過點(diǎn)擊按鈕方式聯(lián)動(dòng)其他相應(yīng)交易完成。
D.入客戶賬后,通過點(diǎn)擊按鈕方式聯(lián)動(dòng)國(guó)際收支申報(bào)交易。

4.多項(xiàng)選擇題經(jīng)辦行通過新一代系統(tǒng)支付結(jié)算模塊“T/T匯款”交易發(fā)起外匯匯出匯款或跨境人民幣匯出匯款業(yè)務(wù),相對(duì)于原CCBS交易的變化提升點(diǎn)有()。

A.去除多余欄位,簡(jiǎn)化輸入要素
B.兼容扣賬收費(fèi)報(bào)文一步完成與分開處理兩種模式
C.根據(jù)業(yè)務(wù)邏輯和使用頻率,對(duì)某些欄位預(yù)先置默認(rèn)值或者在下拉選項(xiàng)中做排序
D.業(yè)務(wù)規(guī)則校驗(yàn)的觸發(fā)時(shí)間點(diǎn)由復(fù)核提前到錄入,柜員可以在第一時(shí)間看到錯(cuò)誤信息

最新試題

系統(tǒng)設(shè)定未補(bǔ)錄回單的預(yù)警天數(shù)為(),系統(tǒng)自動(dòng)剔除節(jié)假日。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

開立信用證時(shí)一般涉及哪些代理行的選擇?()

題型:多項(xiàng)選擇題

賬單系統(tǒng)簽約客戶使用卡介質(zhì)有以下哪些?()

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于延期付款信用證,下列哪個(gè)說法不正確的是?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

賬單系統(tǒng)簽約客戶使用卡介質(zhì)模式為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

中國(guó)建設(shè)銀行禹道通達(dá)產(chǎn)品與他同類系統(tǒng)推廣相比具有以下優(yōu)勢(shì)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

“裕農(nóng)通”普惠金融服務(wù)點(diǎn)業(yè)主是指()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

受益人開立遠(yuǎn)期匯票,但根據(jù)信用證條款,付款銀行即期付款,貼現(xiàn)費(fèi)由進(jìn)口商承擔(dān),實(shí)際上是開證行或付款行對(duì)進(jìn)口商提供的融資便利、這種信用證被稱作()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在托收業(yè)務(wù)中,如果提交匯票,其DRAWEE應(yīng)為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

業(yè)主登錄客戶端選擇需要辦理的業(yè)務(wù)類型后,可通過()種方式辦理業(yè)務(wù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題