多項選擇題涉外收付款的基礎信息是指必須從銀行自身計算機處理系統(tǒng)采集的涉外收付款信息，主要包括（）。

A.收／付（匯）款人名稱
B.收／付（匯）款幣種
C.組織機構代碼／個人身份證件號碼
D.收／付（匯）款金額


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1.多項選擇題《中華人民共和國外匯管理條例》中規(guī)定，應由外匯管理機關處以涉及違法金額30%以下罰款的行為是：（）

A.違反規(guī)定攜帶外匯出入境
B.非法套匯
C.未經批準擅自經營結匯、售匯業(yè)務
D.逃匯

2.多項選擇題對于本-行確認的高風險客戶在辦理業(yè)務的過程中出現(xiàn)的異常交易應加強了解并記錄如下信息：（）

A.資金來源
B.資金用途
C.經濟或經營狀況變化的信息
D.貿易或交易的背景、交易對手情況
E.其他各級機構認為有必要了解的信息

3.多項選擇題以下那些業(yè)務屬于9991BGL賬戶使用范圍？（）

A.在核心銀行系統(tǒng)國際匯入?yún)R款、行內匯款模塊等匯劃途徑收到光票托收收妥頭寸的款項后，需通過9991001賬戶過渡在核心銀行系統(tǒng)光票托收模塊作收妥頭寸處理
B.客戶在我-行無結算賬戶，辦理旅行支票兌付業(yè)務時，使用9991001賬戶過渡
C.僑匯通匯入?yún)R款現(xiàn)金解付、由清算賬戶支取現(xiàn)金時
D.外幣現(xiàn)鈔托收匯入款暫掛9991，由9991賬戶轉入客戶賬

4.多項選擇題以下哪項屬于境內個人非經營性購匯？（）

A.自費出境學習學費或生活費
B.境外就醫(yī)
C.境外咨詢
D.境外直系親屬救助

5.多項選擇題個人結售匯經辦柜員應嚴格履行崗位職責。對有下列違規(guī)行為的，應及時進行整改：（）

A.未經允許擅自脫機操作，導致結售匯信息漏錄“監(jiān)測系統(tǒng)”的
B.未經允許擅自使用網(wǎng)頁模式登錄“監(jiān)測系統(tǒng)”進行錄入、修改、刪除、補錄操作的
C.未按外匯局規(guī)定認真審核材料并留存相關影印件的
D.未按照我-行反洗錢有關規(guī)定開展客戶識別、監(jiān)控異常交易并報告可疑交易線索的
E.其他違反外匯局及我-行相關管理規(guī)定的