多項選擇題在辦理大額交易過程中,有下列情形之一的,給予直接責任人經(jīng)濟處罰100-500元;情節(jié)較重或造成不良后果的,給予警告至記過處分;情節(jié)嚴重或造成嚴重后果的,給予記大過至撤職處分()。

A.對明知單位或個人相互之間借用賬戶違規(guī)提現(xiàn),不制止并給予辦理的
B.未按要求執(zhí)行異地集中大額存款報告制度的
C.未將按照規(guī)定簽發(fā)的現(xiàn)金銀行匯票和現(xiàn)金銀行本票納入個人大額現(xiàn)金支取管理的
D.未按照《人民幣大額和可疑支付報告管理辦法》向人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報備的


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1.多項選擇題在柜員管理過程中,有以下情形之一的,給予直接責任人經(jīng)濟處罰100-1000元;情節(jié)較重或造成不良后果的給予警告至記過處分;情節(jié)嚴重或造成嚴重后果的給予記大過至撤職處分:()

A.利用非真實有效的柜員身份信息為柜員設(shè)置柜員
B.不同柜員之間共用、混用或亂用柜員代碼的
C.同一柜員信息設(shè)置多個柜員代碼的
D.除自助機具柜員外,設(shè)置虛擬柜員的
E.未經(jīng)批準為柜員進行密碼重置的

2.單項選擇題下列哪種票幣不予兌換()。

A.紙幣票面變色
B.紙幣票面揭去一面
C.紙幣呈正十字形缺少四分之一的
D.硬幣有穿孔

4.多項選擇題會計憑證裝訂完成后,應(yīng)完整填寫封面內(nèi)容,要求()

A.字跡清晰
B.不得錯填、漏填
C.不得涂改封面內(nèi)容
D.不填

5.多項選擇題在重要空白憑證領(lǐng)用過程中,有以下情形之一的,給予直接責任人警告至記過處分并處300-1000元經(jīng)濟處罰;情節(jié)嚴重的,給予記大過至撤職處分()。

A.重要空白憑證賬實不符的
B.未及時辦理入庫、入賬手續(xù)的
C.領(lǐng)取重要空白憑證時未進行賬實核對的
D.相互借用重要空白憑證的