你可能感興趣的試題

單項選擇題

出現以下情況時，不屬于金融機構應當重新識別客戶的條件（）。

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經營范圍、法定代表人或者負責人的。
B.客戶行為或者交易情況出現異常的。
C.客戶姓名或者名稱與國務院有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。
D.客戶辦理融資融券業(yè)務

單項選擇題

下列對金融機構反洗錢規(guī)定適用對象表述不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行、城市信用合作社、郵政儲匯機構
B、保險公司
C、證券公司、期貨經紀公司
D、企事業(yè)單位

下列哪個監(jiān)管機構，不屬于《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》由中國人民銀行會同（）解釋的監(jiān)管機構。

你可能感興趣的試題

出現以下情況時，不屬于金融機構應當重新識別客戶的條件（）。

下列對金融機構反洗錢規(guī)定適用對象表述不正確的是（）。

下列哪個監(jiān)管機構，不屬于《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》由中國人民銀行會同（）解釋的監(jiān)管機構。

出現以下情況時，不屬于金融機構應當重新識別客戶的條件（）。

下列對金融機構反洗錢規(guī)定適用對象表述不正確的是（）。