多項(xiàng)選擇題

以下哪些情況需審核客戶有效身份證件并留存開(kāi)戶資料的復(fù)印件、影印件或電子合成信息，同時(shí)聯(lián)網(wǎng)核查并打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果（）

A.尚未在建立客戶信息的單位或個(gè)人申請(qǐng)開(kāi)立賬戶
B.已在建立過(guò)客戶信息的單位或個(gè)人申請(qǐng)開(kāi)立賬戶
C.尚未在建立客戶信息的個(gè)人，申請(qǐng)簽發(fā)銀行匯票、銀行本票和辦理匯款、票據(jù)兌付等業(yè)務(wù)
D.尚未在建立客戶信息的個(gè)人，申請(qǐng)辦理單筆人民幣1萬(wàn)元以上或外幣等值1000美元以上的現(xiàn)鈔兌換業(yè)務(wù)

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