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海關(guān)發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價(jià)證劵超過規(guī)定金融的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢行政主管部門通報(bào)。
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判斷題
洗錢的主要預(yù)防措施只包括建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度、客戶身份識(shí)別制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度是洗錢的預(yù)防措施。
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判斷題
當(dāng)客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人時(shí),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。
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