A.研究制訂中國銀行反洗錢目標(biāo)和基本政策
B.研究制訂反洗錢工作的組織架構(gòu)、工作原則和管理制度
C.檢查有關(guān)職能部門和機(jī)構(gòu)落實(shí)委員會決議的情況,指導(dǎo)海內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作
D.及時通報(bào)有關(guān)反洗錢的重大、特別事項(xiàng)
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A.三次
B.一次
C.兩次
D.多次
A.分筆
B.一筆
C.整數(shù)
D.零頭
A.10萬元人民幣
B.15萬元人民幣
C.20萬元人民幣
D.16萬元人民幣
A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易
A.記錄存檔
B.通知客戶
C.關(guān)閉此賬戶
D.上報(bào)可疑交易
最新試題
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在處理潛在利益沖突時應(yīng)遵循的原則。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)熟知銀行承擔(dān)的依法協(xié)助執(zhí)行的義務(wù),做到()。
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職?
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求?
銀行業(yè)從業(yè)人員的團(tuán)結(jié)合作是指什么?
營業(yè)場所應(yīng)提供的便民用具有()。
銀行業(yè)從業(yè)人員之間應(yīng)通過()等多種途徑和方式,促進(jìn)行業(yè)內(nèi)信息交流與合作。
以下不屬于自律工作委員會負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是()。
中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引是根據(jù)下面哪些行規(guī)行約制定的()。
經(jīng)營機(jī)構(gòu)必須規(guī)范大堂經(jīng)理的()。