多項選擇題

“了解你的客戶”（KYC）和“了解你的客戶業(yè)務(wù)”（KYB）原則要求金融機構(gòu)：

A、了解其業(yè)務(wù)基本狀況和變化
B、了解其財務(wù)管理的基本狀況和變化
C、對大額資金的出賬須按照不同額度設(shè)限實行基層行雙人驗核或由上級行獨立進行復(fù)審和批準
D、對大額資金的走賬須按照不同額度設(shè)限實行基層行雙人驗核或由上級行獨立進行復(fù)審和批準

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