單項選擇題以下不屬于廣東農(nóng)村信用社第三方存管業(yè)務中對代理興業(yè)銀行存管簽約流程的主要風險點描述的是（）

A.《客戶交易結(jié)算資金銀行存管協(xié)議》是否有效
B.客戶提供的證件類型和證件號碼與賬戶系統(tǒng)開戶信息是否一致
C.認真履行客戶的身份識別，對行為異常、辦理銀證轉(zhuǎn)賬交易的頻率、金額與客戶身份嚴重不符等異常情況時，必須密切關(guān)注
D.客戶的興業(yè)賬戶余額是否充足


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題按廣東農(nóng)村信用社第三方存管業(yè)務中對代理興業(yè)銀行存管簽約流程的交易結(jié)果處理的要求，以下描述不正確的是（）

A.簽約、變更、更新交易成功后，需打印一式三聯(lián)《代理開立第三方存管過渡賬戶暨客戶資金轉(zhuǎn)賬服務協(xié)議書》
B.經(jīng)辦柜員核對《代理開立第三方存管過渡賬戶暨客戶資金轉(zhuǎn)賬服務協(xié)議書》與協(xié)議書填寫內(nèi)容是否一致，與客戶提交的證件是否相符
C.核對無誤后，在協(xié)議書農(nóng)村合作金融機構(gòu)打印欄上加蓋業(yè)務公章，連同所有其他資料交后臺復核
D.后臺對送審的材料審核無誤后在申請書上加蓋業(yè)務章及個人私章，并進行授權(quán)確認

2.單項選擇題在廣東農(nóng)村信用社第三方存管業(yè)務中對代理興業(yè)銀行存管簽約流程中，若為辦理代理第三方存管簽約，柜員審核提交資料無誤后要為客戶開通興業(yè)銀行第三方存管業(yè)務的，以下對業(yè)務操作描述不正確的是（）

A.柜員操作“代開興業(yè)結(jié)算賬號“交易開立興業(yè)銀行結(jié)算賬號
B.客戶憑本人身份證在興業(yè)銀行柜臺開立“興業(yè)銀行結(jié)算賬號“，作為銀銀自動轉(zhuǎn)賬業(yè)務存管銀行方（興業(yè)）的賬戶
C.等待興業(yè)系統(tǒng)即時生成該客戶在該行的結(jié)算賬戶，并將此信息返還農(nóng)信。
D.成功開立興業(yè)銀行結(jié)算賬號后，然后操作“建立興業(yè)對應關(guān)系“交易建立存管關(guān)系