A、在業(yè)務關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料。
B、金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
C、金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份的，應當確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識別措施。
D、客戶由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構(gòu)應當同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。
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A、四只眼睛
B、兩只眼睛
C、雙人調(diào)查
D、單人調(diào)查
A、管理制度研發(fā)調(diào)查
B、風險控制制定協(xié)調(diào)
C、合規(guī)風險分析論證
D、研發(fā)拓展跟蹤調(diào)查
A、風險管理
B、合規(guī)管理
C、風險控制
D、合規(guī)監(jiān)督
A、物權(quán)是絕對權(quán)
B、物權(quán)是對世權(quán)
C、物權(quán)是對人權(quán)
D、物權(quán)是支配權(quán)
A、資質(zhì)
B、經(jīng)驗
C、專業(yè)技能
D、個人關(guān)系網(wǎng)
最新試題
外幣儲蓄業(yè)務按向客戶提供服務的不同，可以分為基本業(yè)務、資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務和特殊業(yè)務。其中特殊業(yè)務包括：（）
（）和（）是備案類人民幣單位銀行結(jié)算賬戶。
重要單證的哪些崗位不能相互兼任？
請簡述單位結(jié)算賬戶銷戶需要提供的資料。
代理保險業(yè)務權(quán)限管理風險指（）等產(chǎn)生的風險。
網(wǎng)點之間調(diào)劑重要空白憑證的操作流程是什么？
重要單證執(zhí)行（）雙人管理、賬實分管、證印分管制度。
重要空白憑證管理可以不用與（）相分離。
辦理外幣儲蓄業(yè)務的網(wǎng)點，從業(yè)人員應按哪些要求進行配置，保證權(quán)限落實到位。
外幣儲蓄業(yè)務密碼掛失后的密碼重置由普通柜員操作，綜合柜員授權(quán)；憑證密碼雙掛失的密碼重置由普通柜員操作，（）授權(quán)。