A、及時進行教育
B、對其進行審計
C、從嚴追究有關(guān)高管人員的法律責任
D、將其調(diào)離原崗位，并嚴肅處理
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A、客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后應(yīng)當至少保存五年。
B、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當至少保存五年。
C、金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時，應(yīng)當將客戶身份資料和客戶交易信息集中銷毀。
D、在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當及時更新客戶身份資料。
A、不需回避
B、申請回避
C、適當回避
D、盡量回避
A、向商業(yè)銀行提供資產(chǎn)評估
B、商業(yè)銀行抵債資產(chǎn)的接受和處置
C、透支
D、向商業(yè)銀行提供法律服務(wù)
A、四級分類
B、六級分類
C、五級分類
D、風險分類
A、小型
B、微小
C、中小型
D、中型
最新試題
外幣儲蓄業(yè)務(wù)的風險交易實行授權(quán)操作。涉及的授權(quán)交易類別主要包括：（）
代理保險業(yè)務(wù)綜合柜員的主要事權(quán)劃分（）
網(wǎng)點之間調(diào)劑重要空白憑證的操作流程是什么？
農(nóng)業(yè)銀行在銀行間債券市場成功發(fā)行次級債券，籌集資金500億元，進一步提高農(nóng)業(yè)銀行的資本充足水平，改善了資本結(jié)構(gòu)發(fā)生于（）。
代理保險重要憑證是指在各級機構(gòu)辦理代理保險業(yè)務(wù)中使用的保單和批單等憑證，由入庫機構(gòu)與保險公司進行交接，并登記“憑證交接登記簿”，視同（）。
只有在集中對賬模式下，銀行與單位客戶進行對賬才可以采取郵寄送達的對賬方式。
兩個自然人銀行賬戶之間單筆5萬美元的款項劃轉(zhuǎn)屬于大額交易。
重要憑證在省局或地市局，縣局，網(wǎng)點之間請領(lǐng)，發(fā)放，上繳時，其狀態(tài)為（）。
（）投保必須由投保人本人親自辦理，不得代辦。
外幣儲蓄業(yè)務(wù)處理嚴格按崗位設(shè)置權(quán)限。崗位設(shè)置實行（）的原則，嚴禁一人兼任有相互制約關(guān)系的崗位或獨立完成全過程的業(yè)務(wù)操作，嚴禁超越權(quán)限進行業(yè)務(wù)操作。