單項(xiàng)選擇題辦理人民幣存取款業(yè)務(wù)的營業(yè)機(jī)構(gòu)收繳假幣時(shí),應(yīng)向持有人出具中國人民銀行統(tǒng)一印制的()

A、沒收憑證
B、鑒定憑證
C、收繳憑證
D、記賬憑證


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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對(duì)可疑支付交易需要進(jìn)一步核查的,應(yīng)及時(shí)向()報(bào)告。

A、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C、中國銀監(jiān)會(huì)
D、中國人民銀行

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)大額、可疑資金交易進(jìn)行審查、分析,發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向()報(bào)告。

A、當(dāng)?shù)厝嗣胥y行
B、上級(jí)機(jī)構(gòu)
C、當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
D、銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)

3.單項(xiàng)選擇題大額支付交易,是指()金額以上的人民幣支付交易。

A、限定
B、法定
C、規(guī)定
D、可定

4.單項(xiàng)選擇題有權(quán)扣劃單位在金融機(jī)構(gòu)存款的機(jī)關(guān)有()。

A、人民法院
B、海關(guān)
C、稅務(wù)機(jī)關(guān)
D、中國人民銀行

最新試題

營業(yè)期間,單位外圍發(fā)生火災(zāi)臨柜人員應(yīng)立即出營業(yè)室救火,并報(bào)警。

題型:判斷題

發(fā)生電器火災(zāi)時(shí),甲迅速去拿滅火器,乙見狀也起身端起身邊的臉盆一盆水就潑上去。問乙的做法正確嗎?

題型:判斷題

經(jīng)審核同意驗(yàn)資存款賬戶開戶的,存款人還應(yīng)填寫提交以下哪一項(xiàng)資料?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

本社規(guī)定聯(lián)社(總行)根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)新增或調(diào)整柜員交易、授權(quán)限額,需填寫下列哪一項(xiàng)申請(qǐng)表()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

基層營業(yè)單位防范暴力的主要環(huán)節(jié)是守庫、押運(yùn)和營業(yè)期間。

題型:判斷題

滅火器的壓力表用紅、黃、綠三色表示滅火器的壓力情況,當(dāng)指針指在綠色區(qū)域時(shí)表示()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)是單位定期存款關(guān)聯(lián)的憑證?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

廣東農(nóng)村信用社其它物品轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入的交易處理中,柜員轉(zhuǎn)出其它物品時(shí)應(yīng)操作以下哪一項(xiàng)交易轉(zhuǎn)出物品?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按廣東農(nóng)村信用社單位結(jié)算賬戶存取款業(yè)務(wù)的規(guī)定,辦理多少金額存取款業(yè)務(wù)的,應(yīng)需客戶出示身份證件?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

防尾隨門除發(fā)生重大災(zāi)害事故、搬運(yùn)大型物品、押運(yùn)公司接送款箱時(shí),可以使用雙開外,遇到送水等類情況時(shí)也可以酌情使用雙開。

題型:判斷題