單項選擇題以下()銀行卡業(yè)務(wù)應(yīng)對客戶進(jìn)行反洗錢身份識別

A.受理發(fā)卡申請
B.柜面領(lǐng)卡
C.柜面啟用
D.柜面掛失.重置密碼
E.大額存取現(xiàn)金
F.以上都是


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2.單項選擇題特約商戶出現(xiàn)以下()情形,工商銀行有權(quán)終止《特約商戶協(xié)議》,與其解約。

A.泄露持卡人資料,截取持卡人密碼.賬號和磁條信息的
B.協(xié)助持卡人套現(xiàn).分單交易等違法經(jīng)營行為
C.向客戶收取刷卡手續(xù)費,簽購單未讓持卡人簽字確認(rèn)的
D.商戶6個月未受理業(yè)務(wù)的
E.商戶停業(yè)
F.以上都有

3.單項選擇題出現(xiàn)以下()情況,銀行不可根據(jù)商戶情況判斷是否需要延遲付款。

A.爭議款項
B.持卡人退貨
C.差錯處理
D.欺詐交易

5.單項選擇題各行新增要客名單須由()篩選審定后反饋()負(fù)責(zé)協(xié)助維護(hù)

A、總行   分行
B、分行   總行

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