A.客戶不重視保險本身的保障功能
B.客戶行為多表現為短期內頻繁進行投?；蛘呓獬贤?br />
C.客戶解除合同不考慮損失，而一般情況下損失較大
D.通過非面對面方式發(fā)生交易，交易行為存在異常
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶拒絕提供有效身份證件，或拒絕配合客戶身份識別工作
B.因為客戶原因導致基本信息之間存在矛盾，例如客戶職業(yè)與收入不符、收入與購買能力不匹配
C.客戶偏好于購買5年期及以下期交和躉交型投資類險種，且繳費金額較高
D.客戶行為多表現為短期內頻繁進行投?；蛘呓獬贤?/p>
A.客戶身份信息異常
B.高風險客戶
C.交易目的異常
D.資金賬戶支付異常
E.非正常保全及其他
A.公司柜面人員收取客戶的現金
B.公司銷售人員收取客戶的現金
C.保險專業(yè)代理公司、保險經紀公司在保險代理機構營業(yè)場所內代為收取或支付客戶的現金
D.客戶在公司柜面支取的現金
A.依法合規(guī)原則
B.風險為本原則
C.全面原則
D.動態(tài)評估原則
E.保密原則
A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務（含金融產品、金融服務）
D.行業(yè)（含職業(yè)）
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。