A、與境外金融機(jī)構(gòu)建立代理行關(guān)系 B、為外國政要開立賬戶 C、客戶支取現(xiàn)金20萬元 D、客戶來自洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)
A.洗錢者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來源 B.改變有關(guān)金錢的形式 C.洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡 D.洗錢者能夠控制洗錢的全過程。
A、從基本存款賬戶之外的銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬存入,將銷貨收入存入或現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶 B、違反《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定支取現(xiàn)金 C、出租、出借銀行結(jié)算賬戶 D、利用開立銀行結(jié)算賬戶逃廢銀行債務(wù)