判斷題對(duì)收繳假人民幣的臨柜人員,按收繳金額的10%---20%給予獎(jiǎng)勵(lì)。

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2.單項(xiàng)選擇題我們通常說的反洗錢"一個(gè)規(guī)定兩個(gè)辦法"中的"規(guī)定"是指()

A、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
B、《金融機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》
C、《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》

3.單項(xiàng)選擇題我國(guó)()最先明確了洗錢罪的罪名和定罪

A、修訂后的新憲法;
B、修訂后的新刑法;
C、修訂后的新中國(guó)人民銀行法;
D、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定。

4.單項(xiàng)選擇題我國(guó)反假貨幣工作的最高組織形式是()。

A、國(guó)務(wù)院反假貨幣工作聯(lián)席會(huì)議,1994年成立
B、中國(guó)人民銀行貨幣金銀局
C、中國(guó)人民銀行貨幣政策委員會(huì)

5.單項(xiàng)選擇題違反《人民幣圖樣使用管理辦法》有關(guān)規(guī)定,在宣傳品、出版物、網(wǎng)絡(luò)或者其他商品上使用人民幣圖樣的,依照()第四十四條進(jìn)行處罰。

A、中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法
B、中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)法
C、中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例

最新試題

單位客戶號(hào)下可以建立以下哪幾類賬戶?()

題型:多項(xiàng)選擇題

券商資管計(jì)劃產(chǎn)品按照投資方向可以分為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

屬于臨時(shí)離崗或班間交接的柜員,應(yīng)登記的登記簿種類為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

收付現(xiàn)金的順序是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

企業(yè)網(wǎng)銀用戶分為證書用戶和非證書用戶。

題型:判斷題

現(xiàn)金管理中心收到營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)繳款申請(qǐng)后,出納主管在系統(tǒng)上操作“現(xiàn)金申請(qǐng)審批”,按實(shí)際情況選擇批準(zhǔn)或拒絕,如拒絕則直接將庫(kù)箱押運(yùn)回上繳網(wǎng)點(diǎn)。

題型:判斷題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在領(lǐng)送現(xiàn)操作中的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有()

題型:多項(xiàng)選擇題

個(gè)人結(jié)算賬戶,辦理修改實(shí)名證件,系統(tǒng)內(nèi)控制的“客戶修改:辦理范圍(),”柜員修改“辦理范圍()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

柜員在操作“企業(yè)客戶基本信息創(chuàng)建”交易時(shí),“證件類型”字段應(yīng)選擇()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()是指在商戶網(wǎng)站上發(fā)起,通過商戶和銀行對(duì)客戶進(jìn)行雙重實(shí)名認(rèn)證,實(shí)現(xiàn)所有個(gè)人客戶直接、便捷支付的功能。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題