你可能感興趣的試題

單項選擇題

“多個客戶的貸款支付對象是同一人”針對的風(fēng)險是（）。

A.審查審批不嚴(yán)
B.貸款資金流向不合規(guī)
C.貸款主體準(zhǔn)入不嚴(yán)
D.過度授信

單項選擇題

以下情形不需重新識別客戶的情形是（）。

A.客戶要求變更名稱、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或負責(zé)人信息
B.客戶上下游客戶發(fā)生了變動
C.姓名或者名稱與有權(quán)機關(guān)協(xié)查或關(guān)注的嫌疑人姓名或名稱相同的
D.獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾

下列不屬于了解風(fēng)險客戶外部監(jiān)測的是（）。

你可能感興趣的試題

“多個客戶的貸款支付對象是同一人”針對的風(fēng)險是（）。

以下情形不需重新識別客戶的情形是（）。

下列不屬于了解風(fēng)險客戶外部監(jiān)測的是（）。

以下情形不需重新識別客戶的情形是（）。