多項選擇題金融機構應履行的反洗錢義務（）

A.了解客戶義務
B.大額交易報告義務
C.可疑交易報告義務
D.制定反洗錢內控制度和設立組織機構義務
E.保存記錄義務


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題金融機構反洗錢工作的原則（）

A.合法審慎原則
B.保密原則
C.公開、公平、公正原則

2.多項選擇題大額支付系統(tǒng)每日運行時序分為（）

A.營業(yè)準備
B.日間處理
C.業(yè)務截止
D.清算窗口
E.日終處理

3.多項選擇題清算賬戶對帳包括哪幾種（）

A.每日對帳
B.定期對帳
C.每旬對帳
D.每季對帳

4.多項選擇題省轄通存通兌基本運行方式是（）

A.實時記賬
B.每日核對
C.當日對帳
D.逐級清算

5.多項選擇題信通卡的功能有哪些（）

A.存取現(xiàn)金
B.轉賬結算
C.消費
D.查詢等功能