A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證件種類、身份證件號碼、注冊資本、經營范圍、法定代表人或者負責人的；
B.客戶的行業(yè)或交易情況出現(xiàn)異常的；
C.客戶姓名或者名稱與國務院有關部門，機構和司法機關依法要求金融機構協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的；
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的；
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A.外省保單不列入查重范圍
B.短險業(yè)務保單不列入查重范圍
C.團體業(yè)務已開戶清單不列入查重范圍
D.集團業(yè)務與股份業(yè)務一起查重
A.紅利領取和萬能賬戶部分領取屬于投保人權益，e寶辦理時需投保人本人登錄辦理，資金轉入投保人本人賬戶；
B.生存金領取和滿期金領取屬于被保險人權益，e寶辦理時需被保人本人登錄辦理，資金轉入被保人本人賬戶；
C.e寶萬能保單部分領取僅適用于投保人與被保險人為同一人或不為同一人的保單；
D.目前萬能領取僅支持部分產品：瑞盈、金賬戶（年金、豪華版、兩全保險2014版、兩全）、鑫賬戶（鑫賬戶、鉆石版、尊享版）。
A.投保人本人辦理，資金轉入投保人本人銀行賬戶
B.借款金額小于30萬，且不超過保單剩余現(xiàn)價的80%
C.借款日期不在投保人變更生效日30天內，不在保單掛失生效日60天內，不在保單猶豫期內。
D.借款期最多為6個月，自申請借款之日起計算.
A.被保險人是未成年人的，視同投被保人為同一人；成年后，按照非同一人規(guī)則辦理。
B.投、被保險人非同一人，被保險人可通過e寶、e柜進行“線上授權”。被保險人一經授權，保險期間內長期有效，也支持撤銷授權。
C.目前，e柜、e寶均支持此功能，且能共享簽名授權；柜面目前使用的電腦版保全平臺，不支持此功能、且不共享簽名授權。
D.e寶渠道借款金額上限由10萬元上調為20萬元；e柜借款，200萬以下都能借。
A.限薪
B.降職
C.開除
D.撤職
最新試題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）