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單項選擇題
經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的,應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案。客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責(zé)人批準(zhǔn),可以采取臨時凍結(jié)措施,臨時凍結(jié)不得超過()小時。
A、24小時
B、36小時
C、48小時
D、72小時
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單項選擇題
()負責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。
A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
B.銀監(jiān)會
C.保監(jiān)會
D.財政部
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判斷題
金融機構(gòu)提供保管箱服務(wù)時,應(yīng)了解保管箱的實際使用人。
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