單項選擇題金融機構進行客戶身份識別，認為必要時，可以向公安和（）等部門核實客戶的有關身份信息。
A、人民銀行派出機構
B、銀監(jiān)會派出機構
C、工商行政管理部門
D、其他金融機構
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題中國人民銀行為執(zhí)行貨幣政策，可以運用的貨幣政策工具包括（）：
A、確定中央銀行基準利率
B、為在中國人民銀行開立賬戶的銀行業(yè)金融機構辦理再貼現
C、向商業(yè)銀行提供貸款
D、在公開市場上買賣國債、其他政府債券和金融債券及外匯
E、國務院確定的其他貨幣政策工具
2.單項選擇題國務院反洗錢行政主管部門應當設立（），負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析，并按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結果，履行國務院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責。
A、反洗錢監(jiān)測中心
B、反洗錢信息中心
C、反洗錢中心
D、反洗錢信息監(jiān)測中心
3.多項選擇題中國人民銀行發(fā)行新版人民幣，應當予以公告的內容有：（）
A、發(fā)行時間；
B、面額；
C、圖案；
D、式樣；
E、規(guī)格。
4.單項選擇題按照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構通過第三方識別客戶身份的，應當確保第三方已經采取符合本法要求的客戶身份識別措施，第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由（）承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
A.該金融機構
B.該第三方
C.該金融機構和第三方
D.由當事人約定
5.單項選擇題按照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，海關發(fā)現個人出入境攜帶的現金及（）超過規(guī)定金額的，應當及時向反洗錢行政主管部門通報。
A.記名有價證券
B.無記名支付憑證
C.有價證券
D.其他證券
最新試題
商業(yè)銀行所辦理的每筆貼現，必須要求貼現申請人提交（）。
題型：單項選擇題
人民銀行提高存款準備金率時，是實行了（）
題型：單項選擇題
直接決定銀行業(yè)金融機構最終清償能力和抵御各類風險能力的因素是（）
題型：單項選擇題
我國《票據法》第51條規(guī)定，保證人為二人以上的，保證人之間承擔（）
題型：單項選擇題
銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務指導意見》中規(guī)定，小企業(yè)信用證外銷貸款依據不可撤銷信用證辦理，最高可支持到信用證金額的（）。
題型：單項選擇題
銀行應采用合適的加密技術和措施，以確認網上銀行業(yè)務用戶身份和授權，保證網上交易數據傳輸的保密性、真實性，保證通過網絡傳輸信息的完整性和交易的（）
題型：單項選擇題
支票出票人的票據義務是（）
題型：單項選擇題
根據《商業(yè)銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》，商業(yè)銀行的一筆關聯交易被否決后，在（）內不得就同一內容的關聯交易進行審議。
題型：單項選擇題
人民銀行在公開市場賣出金融債券時，是實行了（）
題型：單項選擇題
人民銀行在公開市場賣出外匯時，是實行了（）
題型：單項選擇題