單項選擇題客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。

A、開立賬戶的金融機構(gòu)或者發(fā)卡銀行
B、收單行
C、開立賬戶的金融機構(gòu)或者發(fā)卡銀行和收單行分別報送
D、開戶行


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1.單項選擇題下列選項中屬于金融機構(gòu)應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易的是（）。

A、王某2007年3月5日上午在某銀行存入15萬元人民幣現(xiàn)金，并于當天下午取出現(xiàn)金10萬元人民幣。
B、李某2007年3月9日上午在某銀行轉(zhuǎn)帳20萬元給張某。
C、趙某2007年4月5日上午在某銀行存入8千美元現(xiàn)金，當天下午在該網(wǎng)點又存入9千美元現(xiàn)金。
D、甲公司2007年5月5日轉(zhuǎn)帳180萬元人民幣給乙公司。

2.單項選擇題2007年3月1日起施行的《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中，“短期”系指（）。

A、10個工作日以內(nèi)，含10個工作日
B、10個工作日以內(nèi)，不含10個工作日
C、5個工作日以內(nèi)，含5個工作日
D、5個工作日以內(nèi)，不含5個工作日

4.單項選擇題客戶身份資料和交易信息保存制度是金融機構(gòu)在預防洗錢活動中所構(gòu)筑的（）防線。

A、第一道
B、第二道
C、第三道
D、最后一道

5.單項選擇題金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務關(guān)系或者為自然人客戶辦理人民幣單筆（）現(xiàn)金存取業(yè)務的，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。

A、人民幣3萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
B、人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
C、人民幣3萬元以上或者外幣等值5000美元以上
D、人民幣5萬元以上或者外幣等值2萬美元以上