多項(xiàng)選擇題大額支付交易中的可疑支付交易是指單位、個(gè)人交易中具有哪些異常情形的人民幣或外幣支付交易部分。

A、金額;
B、頻率;
C、流向;
D、用途


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1.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行的應(yīng)付款項(xiàng)主要有哪些種類?

A、應(yīng)付利息;
B、應(yīng)付工資;
C、應(yīng)付福利費(fèi);
D、應(yīng)繳稅金;
E、應(yīng)繳罰款

2.多項(xiàng)選擇題在開(kāi)展或有負(fù)債業(yè)務(wù)時(shí),下面哪種情況屬于不合規(guī)現(xiàn)象()

A、擅自改動(dòng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi);
B、為無(wú)真實(shí)交易背景的客戶辦理或有負(fù)債業(yè)務(wù);
C、未經(jīng)批準(zhǔn)開(kāi)辦或增開(kāi)新的或有負(fù)債業(yè)務(wù)種類;
D、未將或有負(fù)債業(yè)務(wù)納入授信額度,未統(tǒng)一管理

3.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的管理原則包括:

A、依法籌資原則;
B、成本控制原則;
C、利潤(rùn)最大原則;
D、結(jié)構(gòu)合理原則

4.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引所稱從業(yè)人員不包括()。

A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)退休人員
B、由行政機(jī)關(guān)、有關(guān)部門任命(推薦任命、聘用)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董(理)事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員
C、與勞務(wù)代理機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議直接從事金融業(yè)務(wù)的人員
D、與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)簽訂勞動(dòng)合同的在崗人員

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的活動(dòng),下列說(shuō)法正確的是()。

A、在社會(huì)交往和商業(yè)活動(dòng)中,不得接受或給予客戶任何形式的非法利益
B、在社會(huì)交往中可以接受或給予客戶任非法利益
C、不可給予客戶非法利益,但可以接受
D、不可接受客戶的非法收益,但可以給予

最新試題

根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,商業(yè)銀行對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過(guò)商業(yè)銀行資本凈額的()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)人民銀行在公開(kāi)市場(chǎng)上買入國(guó)債時(shí),是實(shí)行()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

人民銀行在公開(kāi)市場(chǎng)賣出外匯時(shí),是實(shí)行了()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

貸款停息、減息、緩息和免息:除()決定外,任何單位和個(gè)人無(wú)權(quán)決定停息、減息、緩息和免息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列表述中,對(duì)存款人和銀行間的存款關(guān)系理解錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

支票出票人的票據(jù)義務(wù)是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

商業(yè)銀行對(duì)未取得()的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,得發(fā)放任何形式的貸款。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各商業(yè)銀行對(duì)土地儲(chǔ)備機(jī)構(gòu)發(fā)放的貸款為抵押貸款,貸款額度不得超過(guò)所收購(gòu)?fù)恋卦u(píng)估價(jià)值的70%,貸款期限最長(zhǎng)不得超過(guò)()年

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證券交易以()進(jìn)行交易。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀監(jiān)會(huì)《銀行開(kāi)展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)》中規(guī)定,小企業(yè)一般營(yíng)運(yùn)周轉(zhuǎn)貸款的貸款金額原則上可支持到企業(yè)最近一年報(bào)稅營(yíng)業(yè)額的(),周轉(zhuǎn)資金貸款期限最長(zhǎng)為()天,期滿須清本清息。()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題