以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢(qián)在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

以下關(guān)于反洗錢(qián)資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。

反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。

對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。

以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過(guò)渡賬戶和下游賬戶三類。

關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？