單項選擇題長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金()的賬戶突然有異常資金流入,且短期內出現大量資金收付的應作為可疑交易進行報告。
A、流量大
B、流量小
C、流量正常
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1.單項選擇題交易一方為自然人,單筆或者當日累計等值()萬美元以上的跨境交易,金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。
A、1
B、5
C、10
D、20
2.單項選擇題開戶銀行根據實際需要,原則上以開戶單位()的日常零星開支所需核實庫存現金限額。
A、1—3天
B、3—5天
C、5—8天
3.單項選擇題任何單位和個人發(fā)現洗錢活動,有權向反洗錢()舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密
A、檢察機關
B、其他金融機構
C、監(jiān)管部門
D、行政主管部門或者公安機關
4.單項選擇題一般存款賬戶不得辦理()。
A.現金繳存
B.現金支取
C.資金收入轉賬
D.資金付出轉
5.單項選擇題郵政儲蓄機構辦理銀行卡業(yè)務開立的賬戶納入()管理
A.存款賬戶
B.儲蓄賬戶
C.單位銀行結算賬戶
D.個人銀行結算賬戶
最新試題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?
題型:單項選擇題
從行業(yè)特點來看,走私主要集中干進出口貿易領域,走私商品主要有高稅負產品、電子產品、資源性產品(礦產品)、水產凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
題型:判斷題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
題型:單項選擇題
從身份背景看,涉嫌網絡賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務工人員、務農人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
題型:判斷題
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境,采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私,通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型:判斷題
套現洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。
題型:單項選擇題
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶()。
題型:多項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?
題型:單項選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。
題型:單項選擇題
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》,綜合下列哪些因素,對評級指標逐項評價、計分,得出初評分數()?
題型:多項選擇題