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長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金()的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付的應(yīng)作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。
A、流量大
B、流量小
C、流量正常
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單項(xiàng)選擇題
交易一方為自然人,單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值()萬(wàn)美元以上的跨境交易,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。
A、1
B、5
C、10
D、20
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單項(xiàng)選擇題
開(kāi)戶銀行根據(jù)實(shí)際需要,原則上以開(kāi)戶單位()的日常零星開(kāi)支所需核實(shí)庫(kù)存現(xiàn)金限額。
A、1—3天
B、3—5天
C、5—8天
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