A.賬戶資料，自銷戶之日起至少5年；
B.賬戶資料，自銷戶之日起至少10年；
C.交易記錄，自交易記賬之日起至少5年；
D.交易記錄，自交易記賬之日起至少10年。
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A.金融機構反洗錢工作機構應當獨立、單設，不得由其內設機構擔任；
B.任何單位和個人都可以檢舉、揭發(fā)違反外匯管理的行為和活動；
C.金融機構可疑支付交易信息屬于商業(yè)秘密，不得向任何單位或個人泄露；
D.金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告可疑大額交易。
A．監(jiān)督管理銀行間債券市場、外匯市場
B．發(fā)行人民幣、管理人民幣流通
C．開展與銀行業(yè)監(jiān)督管理有關的國際交流、合作活動
D．維護支付、清算系統的正常運行
A.建立反洗錢內部控制制度和機構，并配備人員
B.客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易記錄
C.向有關部門進行大額和可疑交易報告，向公安機關報告涉嫌犯罪線索
D.保密和宣傳培訓業(yè)務
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料保存制度
C.客戶交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
A.10
B.5
C.電子方式
D.文件方式
最新試題
從業(yè)機構發(fā)現或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產價值大小，應當按本機構可疑交易報告（）規(guī)程確認為可疑交易后，及時提交可疑交易報告。
金融機構阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。
（），由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正。
從業(yè)機構應當執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度，制定報告操作規(guī)程，對本機構的大額交易和可疑交易報告工作做出統一要求。金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構應當由總部或者總部指定的一個機構通過（）提交全公司的大額交易和可疑交易報告。
行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯網金融協會協調其他行業(yè)自律組織，根據（）和（），組織從業(yè)機構制定或調整，報中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構批準后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關業(yè)務、技術標準。
從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則，結合對（）、的身份識別情況，對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行分析判斷，記錄分析過程。
金融機構未報送大額交易報告，由有授權的（）派出機構責令限期改正。
金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構通過網絡監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關信（）。
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。
金融機構未履行客戶身份識別義務的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。